Lời cảnh báo của Trung tá Trần Đình Quân vừa dứt, không khí trong phòng làm việc tầng ba của Cơ quan Cảnh sát điều tra lập tức chùng xuống, nặng nề như bầu không khí trong phòng kín chưa kịp thay. Bên ngoài tấm rèm kim loại, Ánh nắng ban mai đã rọi xuống mặt đường nhựa bên dưới, nhưng chưa ai trong phòng nghĩ đến việc ngả lưng..
Quách Trọng Uy không hề biến sắc. Anh rút chiếc USB di vật của cha khỏi máy trạm độc lập, cất cẩn thận vào túi chống tĩnh điện rồi đưa tay chỉnh lại gọng kính titan. Hai nghìn tỷ đồng. Một con số khổng lồ đủ để làm rỗng hoàn toàn năng lực thanh toán của Phúc Khang, biến doanh nghiệp này thành một cái vỏ rỗng phá sản và chôn vùi toàn bộ nghĩa vụ tài chính cùng tội ác của Trịnh Bách Niên.
“Họ sử dụng phương thức nào để hợp thức hóa một lệnh chuyển tiền ngoại tệ lớn như vậy qua hệ thống thanh toán quốc tế?” Trọng Uy cất giọng, âm sắc điềm tĩnh kéo sự tập trung của mọi người trở lại bàn làm việc.
Trung tá Quân lập tức kéo ghế, thao tác trên máy tính nối mạng nội bộ của Cục An ninh kinh tế:
“Thông tin từ bộ phận giám sát liên ngân hàng cho thấy lệnh chuyển tiền được lập dưới danh nghĩa thanh toán bảo lãnh logistics ngoại thương và tiền đặt cọc thuê đội tàu vận tải viễn dương dài hạn. Bên thụ hưởng là một công ty dịch vụ hàng hải đăng ký tại Singapore, nhưng tài khoản nhận tiền cuối cùng lại chỉ định về một ngân hàng tư nhân tại Quần đảo Cayman.”
“Một giao dịch bảo lãnh thương mại quốc tế giả mạo,” Diệp Cầm bước nhanh tới sát màn hình, ánh nhìn sắc bén lướt qua các trường dữ liệu điện tử. “Họ viện dẫn quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ để yêu cầu ngân hàng phục vụ phát hành điện chuyển tiền khẩn.
Chiêu bài này nhằm tạo áp lực buộc ngân hàng trong nước phải giải tỏa lệnh chuyển tiền SWIFT trước khi hết giờ làm việc, lách qua quy trình thẩm tra nguồn gốc ngoại hối thông thường của Ngân hàng Nhà nước.”
Có thể bạn thích
AD FILL
Duyên Nợ Đế Vương
Ngọc Cốt Hận Tình
Ký Ức Băng Ghế Trường
Kịch Bản Máu
Thiên Hạ Này, Ta Làm Chủ
Sợi Dây Định Mệnh
Ẩn Thế Tổng Tài
Trẫm Không Yêu Ngươi
Võng Giới Quyền Đấu
“Dữ liệu hồ sơ đính kèm đã được truyền sang chưa?” Trọng Uy hỏi.
“Đây là toàn bộ tệp tài liệu số mà chi nhánh ngân hàng vừa chuyển giao theo yêu cầu nghiệp vụ khẩn cấp,” Trung tá Quân xoay màn hình về phía hai người.
Trọng Uy ngồi xuống trước bàn phím, ngón tay lướt nhanh trên các tệp quét định dạng PDF có đóng dấu điện tử. Trước mắt anh là một tập hồ sơ ngoại thương dày hàng trăm trang gồm hợp đồng kinh tế nguyên tắc, phụ lục phân bổ hạn mức bến bãi, các hóa đơn thương mại và bộ vận đơn đường biển.
Nhìn lướt qua, bộ chứng từ được chuẩn bị hết sức bài bản với đầy đủ con dấu, chữ ký đại diện pháp luật của Phúc Khang và xác nhận của đại lý vận tải biển nước ngoài. Nhưng dưới giác quan của một giám định viên kế toán tư pháp dạn dày kinh nghiệm, Trọng Uy nhìn thấy ngay những vết nứt chết người ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.
“Cô Diệp, hãy đối chiếu điều khoản giao hàng với số hiệu vận đơn cảng biển,” Trọng Uy trỏ ngón tay vào mã vận đơn ĐA-B/L-9921. “Vận đơn này kê khai tiếp nhận sáu trăm container lạnh chở nông sản xuất khẩu từ cụm cảng Cát Lái đi Rotterdam vào ngày mười lăm tháng chín.
Nhưng nhật trình hoa tiêu và hệ thống giám sát luồng tàu biển mà chúng ta vừa thu thập sáng nay khẳng định: con tàu mang tên Pacific Star được ghi trên vận đơn thực tế chưa từng cập bất kỳ phao tiêu nào tại luồng Soài Rạp trong suốt sáu tháng qua.”
Diệp Cầm lập tức mở máy tính xách tay cá nhân, tra cứu mã định danh IMO của con tàu trên hệ thống định vị hàng hải quốc tế:
“Chính xác. Tàu Pacific Star đã bị cơ quan đăng kiểm quốc tế đình chỉ hoạt động và neo đậu tại ụ cào phế liệu Chittagong từ đầu năm ngoái. Đây hoàn toàn là một con tàu 'ma' trên giấy tờ.”
“Chưa dừng lại ở đó,” Trọng Uy cuộn chuột xuống phần tờ khai hải quan điện tử đính kèm. “Hãy nhìn kỹ mã vạch xác thực trên tờ khai thông quan VNACCS. Thời điểm hệ thống cấp số tiếp nhận là ngày hai mươi tháng tám, nhưng ngày phát hành hợp đồng ngoại thương làm căn cứ mở tờ khai lại ghi ngày mùng hai tháng chín.
Một tờ khai hải quan không thể ra đời trước khi hợp đồng kinh tế mẹ được ký kết. Họ đã vội vã cắt dán dữ liệu từ các lô hàng cũ, dùng hóa đơn rỗng để hợp thức hóa hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài hòng vượt mặt sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.”
Phan Vĩnh Toàn ngồi co ro ở góc bàn, run rẩy cất tiếng:
“Đúng... đúng là như vậy. Trịnh Bách Niên đã thuê một nhóm dịch vụ giao nhận ngoài luồng làm giả toàn bộ bộ chứng từ logistics này từ ba tuần trước. Ông ta biết ngân hàng chỉ kiểm tra tính hợp lệ về mặt hình thức của chứng từ theo tập quán thương mại quốc tế chứ không thể kịp thời xác minh thực địa từng con tàu. Nếu không có lệnh ngăn chặn chính thức, đúng mười bảy giờ, tiền sẽ rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Diệp Cầm vang lên ráo riết. Cô nhìn màn hình rồi lập tức bật loa ngoài:
“Tôi nghe đây, anh Hùng.”Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp, xen lẫn tiếng gió rít từ khu vực bến cảng:
“Luật sư Diệp phải không? Đầu mối của tôi tại khu dân cư ven cảng Cát Lái vừa báo tin: có hai xe hơi bảy chỗ biển số lạ chở theo nhiều tay anh chị đang bao vây khu nhà trọ của ông Lương Hữu Phát ở đường Nguyễn Thị Tư. Bọn chúng đã khóa chặt lối ra, dường như đang ép ông Phát thu dọn đồ đạc để đưa lên xe di chuyển ngay trong ngày.”
Trọng Uy lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh băng.
Lương Hữu Phát. Cái tên ấy như một vết dao cứa vào ký ức mười năm của anh. Mười năm trước, chính viên thủ kho này đã nhận tiền của Trịnh Bách Niên để ký vào biên bản kiểm kê khống, tạo ra mắt xích chứng cứ giả dùng để hãm hại cha anh.
Giờ đây, kẻ cầm lưới muốn cắt đứt sợi dây nhân chứng cuối cùng còn sống. Giờ đây, khi biết chiếc lưới pháp lý đang khép lại sau vụ bắt giữ kẻ đột nhập đêm qua, Trịnh Bách Niên muốn bốc hơi vĩnh viễn nhân chứng sống này.
“Chúng định thủ tiêu hoặc đưa ông Phát vượt biên để bịt đầu mối,” Diệp Cầm nhìn Trọng Uy, giọng nói dứt khoát.
Trọng Uy quay sang Trung tá Quân, ngữ điệu trầm tĩnh nhưng ẩn chứa uy lực của sự quyết đoán:
“Trung tá Quân, ông Lương Hữu Phát là mắt xích nhân chứng then chốt để phục hồi danh dự cho cha tôi và vạch trần chuỗi hành vi làm giả tài liệu kế toán từ mười năm trước đến nay của Trịnh Bách Niên.
Nếu để mất dấu ông ấy, Phúc Khang sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm hình sự về chứng từ khống năm 2016 lên đầu người đã khuất. Tôi đề xuất cơ quan điều tra lập tức cử tổ trinh sát cơ động đến bảo vệ và áp giải ông Phát về trụ sở an toàn.”
Trung tá Quân gật mạnh đầu, nhấc bộ đàm điều hành:
“Tổ trinh sát số hai và số bốn, xuất kích khẩn cấp đến đường Nguyễn Thị Tư, phường Phú Hữu. Áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công dân Lương Hữu Phát, di lý ngay về phòng trực ban PC03.”
Sau khi điều phối lực lượng hiện trường, Trung tá Quân nhìn Trọng Uy:
“Phần hiện trường đã có anh em phụ trách. Nhưng mặt trận dòng tiền hai nghìn tỷ đồng chỉ trông cậy vào hai người. Viện Kiểm sát chỉ ban hành Lệnh phong tỏa khẩn cấp tài khoản khi có báo cáo giám định tài chính chỉ rõ dấu hiệu gian lận hình sự không thể chối cãi.”
“Chúng tôi sẽ hoàn thành báo cáo ngay tại đây,” Trọng Uy đáp, kéo chiếc ghế xoay lại gần máy trạm.
Trong hơn ba giờ đồng hồ tiếp theo, căn phòng nghiệp vụ chỉ còn lại tiếng gõ phím lách cách dồn dập và tiếng sột soạt của giấy tờ đối soát. Trọng Uy chia màn hình làm hai phần: một bên là toàn bộ dữ liệu dòng tiền ảo trích xuất từ máy chủ đám mây của Phan Vĩnh Toàn, một bên là hồ sơ thanh toán quốc tế giả mạo.
Từng luận điểm được dựng lên theo trình tự nhân quả chặt chẽ, cái sau khoá chặt cái trước, không để lại kẽ hở.
Trọng Uy vạch trần sự phi lý giữa chu trình luân chuyển vốn và năng lực kho bãi, chứng minh bản chất của hợp đồng bảo lãnh logistics chỉ là một thỏa thuận rỗng nhằm tẩu tán tài sản trước nguy cơ đổ vỡ.
Bên cạnh anh, Diệp Cầm lần lượt viện dẫn các điều khoản của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Quản lý Thuế và Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự để hoàn thiện khung pháp lý cho văn bản kiến nghị.
Bản báo cáo phân tích bất thường tài chính hỏa tốc dài ba mươi trang hoàn tất. Trọng Uy dùng chiếc bút máy mạ bạc ký tươi vào từng trang kết luận, rồi ấn mạnh con dấu giám định viên tư pháp màu mực đỏ thắm bên cạnh chữ ký của mình. Bản kết luận vừa hoàn tất được niêm phong ngay trong cặp tài liệu chuyên dụng để chuyển giao sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM.
Trọng Uy ngước nhìn lên. Đồng hồ điện tử treo trên vách tường nhấp nháy chuyển sang 16:15.
Chỉ còn đúng bốn mươi lăm phút. Cổng thanh toán quốc tế sẽ tự động kích hoạt lệnh chuyển hai nghìn tỷ đồng ra nước ngoài nếu quyết định ngăn chặn khẩn cấp bằng văn bản tố tụng không kịp truyền tới trung tâm thanh toán liên ngân hàng.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
truyenfull,truyenfull vn